|
Председатель правления потребительского кооператива обманула более трехсот граждан | версия для печати |
Причиненный имущественный ущерб составил более 290 млн. рублей. 43-летняя белгородка осуждена за мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения такого мошенничества, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере (ч.4 п.«б» ст.174.1 УК РФ). Как установил суд, в период с 26.02.2014 по 31.12.2020 обвиняемая, являясь председателем правления организации и используя свое должностное положение, похищала денежные средства вкладчиков. Для привлечения клиентов было организовано распространение рекламы (листовок, плакатов, размещение информации на сайте в сети Интернет), оборудованы офисы в ряде городов Белгородской области - Белгороде, Алексеевке, Строителе, Валуйках, Шебекино, а также два филиала в Воронеже. Согласно преступной схеме, вносимые денежные средства якобы направлялись на реализацию неких целевых программ, а членам потребительского кооператива был обещан дополнительный заработок на инвестициях. В качестве гарантии сообщалось, что денежные средства застрахованы в индивидуальном порядке, а их возврат обеспечен всеми активами и имуществом организации. В действительности какой-либо деятельности, направленной на получение прибыли, не осуществлялось, а выплаты в виде процентов перечислялись исключительно за счет уже похищенных денежных средств, тем самым противоправным действиям придавался правомерный вид. Вкладчикам также выдавались фиктивные копии страховых сертификатов (полисов), оформленные от имени председателя правления потребительского кооператива, на которых были использованы реквизиты различных страховых организаций, а создание множества аффилированных организаций позволяло формировать финансово-бухгалтерскую отчетность и по своему усмотрению распоряжаться деньгами, внесенными пайщиками. В апреле 2020 года работа организации нарушилась. Появились задержки в выплатах процентов, потом выплата процентов приостановилась. Заемщики стали массово расторгать договоры и требовать возврата вкладов. Из оборотных денежных средств потребительского кооператива не получилось собрать нужную сумму на единовременный возврат вкладов большому количеству пайщиков, и его члены стали обращаться в Свердловский районный суд г. Белгорода. В большинстве случаев потерпевшими являлись лица преклонного возраста. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 000 рублей. Белгородский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы подсудимой, установив, что ее вина подтверждается показаниями многочисленных свидетелей, а также исследованными документами и заключениями судебных, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз. |
|